/ / / Прокуратура Магадана выявила нарушения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем


 

Прокуратура Магадана выявила нарушения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

/uploads/posts/2014-04/1396834736_doki.jpg
 

Версия для печати    Отправить сообщение об ошибке

 
 
МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ. Городская прокуратура выявила нарушения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратура г. Магадана провела проверку соблюдения федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в юридических лицах, осуществляющих деятельность в сфере недропользования и оборота драгоценных металлов. Об этом сообщили РИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" в прокуратуре Магаданской области.

В деятельности ООО «Ракурс», ООО «Яролга», ООО «Сфера», ООО «Шанс-2», ООО «Ювис» выявлены многочисленные нарушения требований федерального законодательства.

В частности, руководителями организаций в случаях совершения сделок с драгоценными металлами на сумму более 600 тыс. рублей, сведения в Росфинмониторинг не предоставляются или направляются с нарушением установленных сроков, не осуществляется идентификация юридических лиц, находящихся на обслуживании в организации.

Кроме того, отсутствуют разработанные и утвержденные правила внутреннего контроля организации; должностные лица, ответственные за организацию соблюдения законодательства в указанной сфере, не назначены либо не прошли соответствующее обучение.

По результатам проверки прокуратура принесла 2 протеста на незаконные правовые акты, которые удовлетворены.

Руководителям организаций внесено 5 представлений об устранении нарушений законодательства, из которых 3 удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица. В стадии рассмотрения находятся 2 представления.

В отношении 3 юридических лиц возбуждены 3 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ.

По аналогичным административным правонарушениям возбуждены административные дела в отношении 4 должностных лиц.

Постановления направлены для рассмотрения в Дальневосточную государственную инспекцию пробирного надзора.
 
     
 
Оценить: 0

 
 
   
     
 
 
     
 



  Органы прокуратуры Магаданской области выявили нарушения законодательства при предоставлении потребительских кредитов микрофинансовыми организациями  
 
Прокуратура Магаданской области провела проверку исполнения законодательства при предоставлении потребительских кредитов
 
     
  Прокуратурой г. Магадана проверены предприятия и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют операции с драгоценными металлами  
 
По результатам проверки в отношении индивидуальных предпринимателей, предприятий и их руководителей возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.
 
     
  Юстиция проанализировала в Магаданской области вопросы борьбы с организованной преступностью, противодействия легализации преступных доходов  
 
По результатам проведенных правовых экспертиз противоречия Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству выявлены не были.
 
     
 
 
 
   
 
Популярное за неделю

18.08.2019 Осужденный из магаданского СИЗО отправился в оплачиваемый отпуск

Со слов осужденного, за двенадцать дней отпуска в доме было чем заняться

 

Вчера, 08:00 Газон посередине колымской трассы в Магаданской области уже стал причиной нескольких аварий

На этом участке нет освещения, пока нет разметки, поэтому небольшой скверик, который разбили прямо на дороге, водителям заметить практически невозможно.

 
 

17.08.2019 Круговые рейсы Магадан-Хабаровск будет осуществлять компания “Икар”

Тариф — от 11-13 тыс.руб. в один конец за безбагажный и невозвратный билет

 
 
 

Недавно состоялась презентация авторского альбома «Фотограф Расул Месягутов», посвященного 75-летию Расула Шаукатовича. В издание вошло более 100 фотографий, сделанных им почти за 50 лет.




Место под строительство новой школы в Магадане обсудили на Градостроительном совете.
 



 
 

 

Кто был и есть на Колыме →

 

     

 

При полном или частичном использовании материалов, ссылка (гиперссылка) на "КОЛЫМА.RU" обязательна. По всем вопросам работы портала и по размещению рекламы обращайтесь:
тел. (4132) 626802,+7964 455 1698.

© ООО ИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ" 2000-2017 г.
[email protected]. ICQ 65503543

Рейтинг@Mail.ru
 
^ Наверх